Evento, que se realizará entre el 27 y 29 de octubre, es organizado por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad de Chile y BEPS Global Consultores.
Entre el 27 y el 29 de octubre de 2020 se realizará la Jornada Latinoamericana de Prevención de Lavado de Activos y Fraude Fiscal, organizada por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad de Chile y BEPS Global Consultores.
El evento contará con la participación de expertos en prevención del lavado de activos y el fraude tributario, representantes de organismos internacionales (Gafilat, OCDE y UNODC) y expositores de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.
Para la sesión inaugural “Escenarios de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Fraude Tributario en Latinoamérica”, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, fue invitado a participar junto a Mariano Federici, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina y expresidente del Grupo Egmont, para analizar el tema de LA/FT. En tanto, el tema del fraude fue abordado por un panel de administradores tributarios y abogados de Brasil, Colombia y Chile.
La actividad fue inaugurada por el director Ejecutivo del CET, Gonzalo Polanco.
